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33人落网!广东公安侦破一特大地下钱庄案,涉案金额超200亿元

2023-07-06 16:34:59 来源:广州日报

7月6日,广东省公安厅召开全省公安机关夏季治安打击整治行动新闻发布会,通报夏季治安打击整治行动工作进展和成效,以及一批典型案例,其中包括惠州“03·17”特大地下钱庄案、江门“6∙28”开设赌场案、深圳特大荐股诈骗引流团伙案等案例。

案例一:广州“净网2023”打击“网络水军”第一波次集群收网行动。2023年6月28日,广州市公安机关成立市区两级指挥部,组织10个区分局共400余名警力,分赴省内4个地市和省外6个省份,对“网络水军”违法犯罪开展统一收网行动,共打掉“网络水军”团伙10个,抓获违法犯罪嫌疑人148名,刑拘93人,捣毁团伙公司窝点7个,缴获涉案物品一大批,初步核实近半年的营业额总计达1.2亿元。


(资料图)

案例二:深圳“海啸2023-14”打击“水客”走私专项联合收网行动。2023年7月4日,深圳市公安机关联合深圳海关缉私部门开展“海啸2023-14”打击“水客”走私专项联合收网行动,在我省深圳、珠海及浙江温州、云南玉溪等地抓获犯罪嫌疑人53人,成功摧毁1个从境外订货、香港揽货、利用口岸组织“水客”夹带进口酒类等商品入境,并在深圳中转销售至全国的全链条犯罪网络。现场查获涉嫌走私入境的红酒、洋酒、化妆品等货物一大批,案值约11亿元,涉税价款约3.3亿元。

案例三:惠州“03·17”特大地下钱庄案。2023年6月25日,惠州市公安机关出动120名警力10个抓捕组,在我省深圳、中山,以及江西南昌、山东济宁、重庆、上海等地开展统一收网,摧毁一个涉及骗取国家财政补贴、非法资金结算、非法买卖外汇以及骗购外汇等复合型特大地下钱庄犯罪团伙,成功打掉地下钱庄窝点5个,抓获犯罪嫌疑人33人,冻结涉案资金约3500万元,涉案金额超200亿元。

案例四:江门“6∙28”开设赌场案。2023年6月28日,江门市公安机关组织近100名警力,对“6∙28”开设赌场案展开集中收网,一举破获利用“六合彩”开设赌场团伙3个,抓获违法犯罪嫌疑人64人(刑事拘留12人、行政处罚50人),其中庄家角色犯罪嫌疑人14名、赌客50名,冻结涉案账户22个,涉案金额100余万元。目前,案件正在进一步侦办中。

案例五:湛江“7·16”专案集中收网行动。2023年7月1日,湛江市公安机关在佛山、湛江两地同步发起“7·16”专案集中收网行动,成功打掉以杨某为首的涉“套路贷”黑恶犯罪团伙,抓获团伙成员15人,现场查冻涉案财物及查扣账本、合同、借据、银行卡、不动产权证书等涉案物品一批,一举捣破该涉“套路贷”黑恶犯罪团伙。

案例六:东莞“断卡”集中收网行动。在运营商、银行等部门支持下,东莞市公安机关于6月下旬先后在广州、深圳、佛山、东莞、惠州等地开展集中收网,共抓获“两卡”犯罪嫌疑人415人(刑拘81人、取保16人、行政处罚148人),现场缴获涉案银行卡、电话卡、手机一大批。

案例七:深圳特大荐股诈骗引流团伙案。2023年6月30日,深圳市公安机关出动200余名警力,成功打掉一个特大荐股诈骗引流团伙,抓获违法犯罪嫌疑人144名,刑拘100人,并先后在罗湖区、龙华区捣毁荐股诈骗引流窝点4个,现场查获作案电话卡3000余张、作案手机580部、作案电脑110台,核破全国案件67起。

案例八:中山“6·20”假冒品牌家具专案第一波次统一收网行动。2023年6月29日,中山市公安机关组织警力对“6·20”假冒品牌家具专案开展第一波次统一收网,在佛山成功抓获犯罪嫌疑人27人(其中核心成员8名),捣毁生产、销售、存储窝点2个,现场查获假冒品牌板材色块700余件,扣押作案车辆4辆、电脑32台、服务器1台等制假工具一批,初步估算涉案价值约1500万元。目前,该案正在进一步侦办中。

案例九:云浮查获一地下卷烟制假窝点。2023年6月26日,云浮市公安机关根据群众举报,联合烟草部门,在该市郁南县千官镇一养殖场内查获一个地下卷烟制假窝点,现场查获制假烟机等设备一批,假冒伪劣散装烟支84万支,制假烟丝5.82吨;在该市罗定市一旧粮所查获该制假窝点的中转仓库,现场查获假冒伪劣散装烟支1095万支及原辅材料一批,抓获涉案人员7人,查扣车辆5台,案值约1095万元。

文/广州日报·新花城记者:叶作林 通讯员:粤公宣广州日报·新花城编辑:李慧婷

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